CIUDAD DE MÉXICO.– La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, informó sobre la investigación que derivó en la detención de Ernesto “N”, exgobernador de Baja California, permitió identificar la mayor red de contrabando de combustible detectada hasta el momento en México.
Durante un mensaje en video, explicó que las indagatorias revelaron una estructura que operaba mediante empresas dedicadas formalmente a la importación de productos derivados del petróleo, aunque al ingresar la mercancía desde Estados Unidos declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos distintos para evadir impuestos y controles aduaneros.
La organización utilizaba carros tanque de ferrocarril para transportar combustible procedente de refinerías de Texas, indicó, y en cada operación se reportaban alrededor de 10 mil litros cuando en realidad cada carro transportaba hasta 110 mil litros, lo que permitía introducir el hidrocarburo sin las revisiones correspondientes.
Explicó que el combustible era descargado en puntos de conexión ferroviaria y posteriormente transferido a pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas, las cuales se encargaban de distribuirlo y comercializarlo en distintas regiones del país, principalmente en Coahuila y Zacatecas, sin contar con los permisos de la autoridad reguladora del sector energético.
La reconstrucción de la ruta logística fue posible mediante el análisis coordinado de información ferroviaria, aduanera, fiscal, financiera y comercial, anotó, lo que permitió seguir el trayecto del combustible desde su ingreso al país hasta su distribución final.
En el ámbito financiero, la investigación identificó movimientos superiores a 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, así como operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares, mencionó.
Las cuentas presentaban un patrón característico de “cuentas puente”, comentó, en las que los recursos eran transferidos casi de inmediato para dificultar el rastreo de su origen y de los beneficiarios finales.
La estructura dependía de recursos canalizados mediante una empresa que posteriormente enviaba fondos a compañías extranjeras mediante transferencias internacionales, lo que configura un esquema financiero con indicios de triangulación de recursos, señaló Godoy.
La titular de la FGR informó que entre enero y julio de 2025 la organización realizó 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.
El análisis de esas operaciones permitió estimar un perjuicio superior a 4 mil millones de pesos para la Hacienda pública por la introducción irregular de combustibles y la omisión en el pago de contribuciones, agregó.
La investigación determinó que aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades y que la organización utilizó 162 carros tanque de ferrocarril para evadir el pago de contribuciones federales, dijo.
Tan solo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la evasión estimada asciende a 88 millones 511 mil 517 pesos.
Godoy informó que las investigaciones permitieron obtener órdenes de aprehensión contra 25 personas, anunció, Ernesto “N” y otras cuatro personas fueron detenidas durante la jornada y continúan las acciones para cumplimentar el resto de los mandamientos judiciales.
La funcionaria agregó que la investigación cuenta con dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis científicos de información que sustentan la acusación, mientras que los operativos se desplegaron en Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.
